دانلود تحقیق با موضوع پولشویی
تحقیق نسبتا کامل در خصوص تعریف و انواع پولشویی و را های مبارزه و شناخت ان
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 1.611 مگا بایت |
| تعداد صفحات | 11 |
دانلود تحقیق در مورد پولشویی که خلاصه آن :
پولشویی چیست؟
پولشویی معادل فارسی “Money Laundery” است و عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشا تحصیل آنها قانونی بوده اند. پول شویی فرآیندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن، منشاء و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده است و آن را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند.
پولشویی تنها نقل و انتقال و مبادله یا خرید و فروش نیست بلکه وسیع تر از این مفاهیم است . مقصود اصلی این است که درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سیستم اقتصادی جامعه وارد نمایند و باید هر چیزی که به پولشویی کمک می کند اعم از فعل یا ترک فعل ممنوع شود.
پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از ………..
مطالب زیر را حتما بخوانید:
قوانین ارسال دیدگاه در سایت